Leaked documents from the Pandora Papers reveal that Sri Lankan-Irish businessman Anura Perera, named by the Kenyan Anti-Corruption Commission as a suspect in the Anglo Leasing procurement scandal, ...

In March 2023, a member of parliament publicly questioned whether a prominent short-seller had ties to Russia. Leaked records suggest that the question was planted by Audere International, a private ...

Как сообщает ANSA, во вторник на рассвете итальянские карабинеры провели операцию в Палермо и арестовали предполагаемого главаря ...

В пятницу румынский суд вынес приговор трем членам организованной преступной группировки: каждый из них получил более десяти лет тюрьмы.

В среду греческий суд поддержал российскую сторону в правовой тяжбе между США и Россией по поводу предполагаемого организатора схемы ...

В субботу вечером порядка 20 тысяч израильтян собрались на акцию в одном из элитных кварталов Тель-Авива, чтобы выразить протест против ...

Бывший глава «Таджикских железных дорог» Амонулло Хукумов заявлял журналистам, что ни у него, ни у его жены нет недвижимости за рубежом.

Как сообщилив понедельник представители Сети по борьбе с финансовыми преступлениями (FinCEN), одному из калифорнийских банков предстоит ...

В среду власти Литвы сообщили о перехвате одной из крупнейших партий наркотиков в истории республики. Более 600 килограммов кокаина ...

Во вторник албанский парламент, несмотря на сопротивление оппозиции, принял закон, согласно которому будущие судьи и прокуроры должны ...

Американские правоохранители расследуют дело о том, как бывшие руководители голландского банка препятствовали расследованию в отношении ...

Комиссия по ценным бумагам и биржам США (SEC) обвинила бывшего сотрудника Goldman Sachs в попытке подкупить представителей властей в Гане. В ...